Коммерческий банк социального развития "Дагестан"

Коммерческий банк социального развития "Дагестан"

Коммерческий банк социального развития "Дагестан"

ООО Коммерческий банк социального развития "Дагестан" (КБСР "Дагестан" ООО) основан 22 октября 1990 года. Уставный капитал банка - 5,858 миллиона рублей.

По величине активов КБСР "Дагестан" ООО на 1 февраля 2014 года занимал 854 место в банковской системе Российской Федерации.

Собственниками коммерческого банка социального развития "Дагестан" являются девять физических лиц.

Председатель правления - Камиль Мамаев. Принадлежащая ему доля акций составляет 10,13%. В число акционеров банка также входят: отец и сын Газимагомед Ахмедов (2,01%) и Ахмед Ахмедов (17,95%), Узлипат Казанбиева (19,91%), отец и сын Магомед-Расул Ибрагимов (8,50%) и Рашид Ибрагимов (7,80%), Магомед Магомедов (13,71%), Зухра Расулова (9,93%) и Ухшият Абакарова (9,87%).

Банк владеет лицензией на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте. Участвует в системе страхования вкладов.

Розничный кредитный портфель в активах банка занимает существенную долю. Банк фондируется за счет собственного капитала и средств корпоративных клиентов.

Единственный офис банка находится в Махачкале.

Объем депозитов физических лиц в банке "Дагестан" на 1 февраля 2014 года составлял 2,13 миллиона рублей (по данным Банки.ру, 752-е место по вкладам среди банков РФ), при этом за год с небольшим показатель снизился почти в семь раз (с 14,657 миллиона на 1 января 2013 года).

На 1 февраля 2014 года нетто-активы банка составляли 0,34 миллиарда рублей, капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 0,19 миллиарда, кредитный портфель - 0,23 миллиарда, обязательства перед населением - 0,00 миллиарда.

В марте 2014 года Банк России приказом от 05.03.2014 № ОД-226 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка социального развития "Дагестан".

Решение об отзыве лицензии было принято Банком России в связи с неоднократным нарушением банком "Дагестан" в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. КБСР "Дагестан" ООО был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил более 1,6 миллиарда рублей.


Энциклопедия ньюсмейкеров. 2012.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "Коммерческий банк социального развития "Дагестан"" в других словарях:

  • Список банков России — Основная статья: Банковское дело в России Список банков и небанковских кредитных организаций (НКО) России, зарегистрированных Центральным банком Российской Федерации и Государственным банком СССР с августа 1988 года. # А Б В Г Д Е Ё Ж З …   Википедия

  • Сбербанк России — (Sberbank of Russia) Сбербанк России, история банка, деятельность банка Сбербанк России, история банка, деятельность банка, руководство банка Содержание Содержание Сберба́нк Росси́и Собственники и руководство Деятельность… …   Энциклопедия инвестора

  • Список кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством» за 2008 год — Содержание 1 Кавалеры ордена I степени 2 Кавалеры ордена II степени 3 …   Википедия

  • Экономика России — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей …   Википедия

  • Коррупция — (Corruption) История коррупции в мире, виды коррупции Вред от коррупции, причины и борьба с коррупцией Содержание Содержание Раздел 1. История . Раздел 2. Типология. Раздел 3. Вред от коррупции. Раздел 4. Причины. Раздел 5. Борьба с коррупцией.… …   Энциклопедия инвестора


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»